陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2007年9月3日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，并于9月6日（星期四）下午2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，在陜西高速神州酒店一樓明廳以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開(kāi)。董事何熙平、獨(dú)立董事楊麗榮因公請(qǐng)假未出席會(huì)議，分別委托董事杜磊、獨(dú)立董事陳宇代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和監(jiān)管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)等列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過(guò)了如下決議：

一、  通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)人員組成的議案，同意薛季民、杜磊、龐國(guó)靈、黎惠民、趙守國(guó)5名董事為戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，其中，薛季民擔(dān)任召集人。

二、  通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)人員組成的議案，同意趙守國(guó)、侯文忠、陳宇3名董事為薪酬與考核委員會(huì)委員，其中，趙守國(guó)擔(dān)任召集人。

三、  通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)人員組成的議案，同意楊麗榮、杜磊、陳宇3名董事為風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)委員，其中，楊麗榮擔(dān)任召集人。

四、  通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)信托委員會(huì)人員組成的議案，同意陳宇、何熙平、楊麗榮3名董事為信托委員會(huì)委員，其中，陳宇擔(dān)任召集人。

特此公告。

 

 

                                                              陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司

                                                                            董  事  會(huì)

                                                                      二OO七年九月六日