證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號：2008-02

陜西省國際信托投資股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陜西省國際信托投資股份有限公司監(jiān)事會于2008年1月14日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第十二次會議的通知，并于2008年1月28日（星期一）15時在公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式如期召開。全體監(jiān)事出席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席段小昌主持，會議審議并以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了如下決議：