陜西省國際信托股份有限公司董事會于2008年10月20日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第二十九次會議的通知，并于10月24日（星期五）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議（獨(dú)立董事陳宇因公出差，委托獨(dú)立董事楊麗榮代為出席并行使表決權(quán)）。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了2008年第三季度報(bào)告，報(bào)告全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），正文見10月25日的《證券時(shí)報(bào)》。

特此公告。

 

 

                                                                 陜西省國際信托股份有限公司

                                                                           董  事  會