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陜國投A第五屆董事會第三十一次會議決議公告
發(fā)布時間：2009-01-19 來源：陜西國際信托股份有限公司 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2009-02
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2009年1月13日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第三十一次會議的通知，并于1月15日（星期四）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：
1、通過了關(guān)于公司同城遷址的議案；
公司決定遷入西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座辦公和營業(yè)，該事項公司將按有關(guān)規(guī)定報陜西銀監(jiān)局批準，并在獲得批文后6個月內(nèi)完成遷址工作，公司將根據(jù)進展情況及時予以披露。
2、通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案；
該決議尚需經(jīng)股東大會審議（股東大會召開時間等事項另行通知）。通過后，公司將根據(jù)《信托公司管理辦法》第十二條的規(guī)定，報陜西銀監(jiān)局批準。章程修改內(nèi)容如下：
原條款：“第五條 公司住所：中國西安市環(huán)城東路9號，郵政編碼：710048”。修改后的條款：“第五條 公司住所：西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座，郵政編碼：710075”。修改后的《公司章程》全文詳細披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、通過了關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)設置的議案。
為適應業(yè)務轉(zhuǎn)型和市場發(fā)展形勢，進一步做強做大信托主業(yè)，公司決定增設3至4個信托業(yè)務部門，同時將信托營銷部更名為理財中心。
特此公告。
陜西省國際信托股份有限公司
董 事 會
二OO九年一月十五日
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