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關(guān)于召開2009年第1次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間：2009-07-13 來源： 分享到：
證券代碼：000563 證券簡稱：陜國投A 公告編號：2009-21
陜西省國際信托股份有限公司
關(guān)于召開2009年第1次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）召集人：董事會。
（二）經(jīng)公司第五屆董事會第三十六次會議審議，決定召開公司2009年第1次臨時股東大會。會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
（三）會議時間：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
（四）召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。
（五）出席對象：
1、全體董事、監(jiān)事和董事會秘書，其他高級管理人員列席會議；
2、截至2009年7月21日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
3、公司聘請的律師。
全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（六）會議地點：公司2705會議室（西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座）。
二、會議審議或報告事項
1、關(guān)于選舉薛季民為公司第六屆董事會董事的議案；
2、關(guān)于選舉杜磊為公司第六屆董事會董事的議案；
3、關(guān)于選舉何熙平為公司第六屆董事會董事的議案；
4、關(guān)于選舉侯文忠為公司第六屆董事會董事的議案；
5、關(guān)于選舉張健康為公司第六屆董事會董事的議案；
6、關(guān)于選舉陳宇為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
7、關(guān)于選舉楊麗榮為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
8、關(guān)于選舉趙守國為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
9、關(guān)于選舉段小昌為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
10、關(guān)于選舉楊彬為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
11、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；
12、通報關(guān)于職工代表大會選舉公司職工董事、職工監(jiān)事的情況。
上述審議事項的具體內(nèi)容，請查閱2009年7月11日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司“2009年第1次臨時股東大會議案”。
三、會議登記方法
（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2009年7月24日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登記地點：西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座2711室。
（四）登記辦法
1、個人股東：持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；
2、法人股東：持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、授權(quán)委托書、持股憑證、出席人身份證；
3、委托代理人：持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
（五）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
四、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式
1、通訊地址：陜西省西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座27層。
2、郵政編碼：710075
3、聯(lián)系電話及<
400-029-0563
公司地址：
總部：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路8號泰信大廈
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